区块链技术浅谈（四）

（四）虚拟币流向追查

前文曾经提到过，虚拟币在链上的所有地址、所有交易都是公开透明、可以追查到的。这一篇主要聊聊怎么追踪虚拟币流向，还有“坏人们”为了逃避追踪而使用的手段。

区块链浏览器

前文中提到的比特币、以太坊等各个公链都提供了区块链浏览器，里面可以查询所有的交易区块、以及地址数据。如果我们把区块链类比成银行账户，可以这样来理解：任何人都可以从通过这个浏览器查看任意账户的余额，所有的交易转账记录。

值得一提的是，有些资讯网站将各个链的查询进行了汇总统一，并提供了API供开发者调用，确实非常方便，如果使用付费版本甚至可以实时监视指定地址，一旦他有什么风吹草动（发起交易），你可以接到通知。因为国内对于虚拟币的打击，有很多网站以及区块链浏览器需要爬墙上网才能访问。

虽然每一笔交易、每一个钱包地址的余额都是透明的，但在交易市场中有一个地方却是一个黑盒，而它又极其重要，是进行虚拟币交易、以及将虚拟币转换为法币的地方。它就是：交易所

“黑盒”——交易所、交易所的KYC认证

首先你需要明白，绝大多数交易所是“中心化”的，也就是说它是一个公司或者团队开发的，与传统的交易类网站没有什么区别（服务器的硬件要求非常高，运营成本极高）。如果需要使用系统，你需要用个人邮箱、手机号去注册账号，即便如此，如果要更进一步进行提现、充值操作，一般都会需要用户进行KYC认证——Know Your Customer，即实名认证。用户需要上传本人身份证件、拍照、经过系统审核，才能成为一个拥有充值、提现等交易功能的账号。

你在交易所注册账号之后，交易所会自动给你为每个虚拟币都生成一个相应的“交易所地址”，一旦资金从链上转到了交易所地址，系统会自动将这笔钱划到交易所的收币地址，并在交易所的内部数据库为你记上一笔转入的记录。虚拟币转出也是同理，你向交易所发起提币申请，交易所在验证之后，会通过交易所的出币地址向你转出指定的金额，并在交易所内部数据库为你记上一笔转出记录。

所以，虚拟币一旦进了交易所，就像进入了一个黑盒。例如：你将1个BTC转入了你的交易所账号，而后在交易所内进行了100次换币、交易，一番猛如虎的操作后你只剩下1个ETH了，你把它转出到了你的以太坊地址。这个过程如果从公链上去查询，在比特币链上只会看到你的地址向你的交易所地址转入了1个BTC，而后没有了下文；而在以太坊链上会看到交易所的出币地址转给了你的地址1个ETH。而你在交易所内的所有操作，公链上是无法得知的，只有交易所的内部数据库中才会记录。

你在交易所内确实有了隐私，普通人没有办法再简单的在公链对你的资产进行追踪了。但请注意，“只有交易所的内部数据库中才会记录”表示你的操作是被交易所系统完整的记录下来了的。实际上，在各国警方提出调证需求的时候，交易所就会很配合的把用户的个人信息、账户流水等完整信息提供给过去，作为数据支撑。所以，交易所只是与公链进行了隔断，而在交易所内的交易行为是有痕迹的，通过与交易所的交涉，是可以获取到的。

用最“纯粹”的币物交易

所以，如果有一些虚拟币的非法收益，持有者想通过交易所提现成法币，是有相当大的概率被精准锁定。毕竟人在社会上的痕迹是很难完全抹去的，你的邮箱、手机号、QQ号、微信号、身份证号会在你生活中各个场景频繁使用，只要有交易所的KYC信息，警方找到他只是时间问题了。

那么反过来看这个问题，如果坏人不把虚拟币提现成法币，并且所有的坏人都有这个共识：“我们不进行提现，一切交易只以虚拟币结算”。这种以物易物的方式，完全不走交易所，不进行法币提现，是不是就完全无法追踪了？

确实如此，如果不走交易所，不进行法币提现业务，确实会很难锁定：因为区块链是匿名的，如果切断了真实世界与区块链的关联，确实很难锁定到自然人了。

但还是会有些许可能会被关联起来。因为存在一个场外的不确定因素：真实世界的你与链上地址的关联是否能被查到。例如，你在论坛里、网站上明目张胆的把你的钱包地址贴出来、或者你记在手机上然后手机被黑了，一旦能被找到虚拟地址与真实的自然人之间的联系，匿名性就消失了，真实世界与区块链上的信息就关联起来了。

混币

为了躲避链上追踪，有一种新的技术出现了——混币。混币的本质是把直接的转账过程彻底搅乱：它会把一笔资金在几千个账号里面打散、重组，最后流向目标地址，这个过程可能会持续几十个小时，涉及上万笔交易甚至更多，令人无法追查。我曾经查过一笔混币操作，5个BTC先被随机打散分到了200多个地址，然后这200个地址又进一步打散、相互转账，资金到处流转，牵涉其中的地址越来越多，1000个、5000个……，资金有的流向下游、有的回流给上游，最后乱七八糟，不知所踪…在你晕头转向的时候，这5个BTC已经偷偷摸摸的转到了目标地址了。

更“绝”的是，混币技术也在升级。刚才提到的混币过程其实只是引入了大量的地址、以及巨量的交易来混淆视听，如果有一个能力雄厚的技术团队抽丝剥茧来分析，还是能捋出个结果的。为了避免这种情况发生，资金雄厚的混币商根本不会直接拿你的虚拟币来混，而是从他的自有账户里随机出抽5个比特币过来，在一个超长的时间内（例如10天）不定时、不定比例、没有规律的、再加上传统的混币手段逐步转账。这种情况下，呵呵，根本查不出来。

当然，混币的手续费很高，毕竟要用混币来转账的人，其资产基本都是黑色收入的。

小结

有很多人对“追查犯罪线索”、和坏人的反追踪手段感兴趣。如果感兴趣的朋友，在网上查“比特币区块链浏览器”、“以太坊浏览器”、“混币”等关键字，是有一些质量很高的文章详述的。

话说回来，虚拟币除了挖矿、炒币的价值，更大的应用就在黑市交易中了，因为匿名性、没有监管。

有的人说区块链虚拟币很“纯粹”、是一个不受束缚的完美交易市场，“存在即合理”。虽说技术无罪，可是一个技术带来的后果，是由使用者的目的性决定。

即便虚拟币再不愿意承认自己是黑产，在我看来，虚拟币无论如何都无法与“黑”脱钩了。