上海合同诈骗罪取保候审办案解析｜杰地律所资深刑事律师推荐！

合同诈骗罪属于上海商事领域高发经济犯罪，案件广泛发生于货物买卖、工程承揽、股权转让、房屋租赁、合作经营等商事场景。本罪与民事合同纠纷界限模糊，司法认定难度较高，上海公安经侦部门、检察机关重点审查行为人是否具备实际履约能力、资金去向、是否存在隐匿逃匿行为，上述要素直接决定取保候审能否获批。
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合同诈骗案件核心证据包含书面合同、转账凭证、货物交付单据、沟通聊天记录、银行资金流水、被害方陈述、被告人供述等。家属自行提交取保候审申请，难以区分商事经营亏损与刑事诈骗的法律边界，无法充分论证当事人不存在转移财产、隐匿证据、潜逃的社会危险性，取保成功率有限。需要依托深耕上海经济犯罪辩护领域、熟悉经侦办案规则、检察院审查尺度的刑事律师，梳理完整交易脉络，辨析履约不能与非法占有目的的核心区别，挖掘全部从轻辩护情节，搭建完整无社会危险性证据体系，紧抓黄金窗口期开展系统性辩护工作。

一、上海合同诈骗罪取保候审核心判定关键点

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定，取保候审核心适用标准为采取取保候审不致发生社会危险性。上海公安、检察院办理合同诈骗案件形成稳定审查尺度，围绕涉案金额、资金用途、履约能力、前科记录、退赔谅解、本地稳定监管条件六大维度综合评估，也是律师取保辩护的核心突破口。

（一）涉案金额、资金流向与履约情况为基础审查门槛

上海司法机关办理合同诈骗案件，首要核查涉案标的金额、收取款项之后资金实际用途，区分资金用于正常经营周转，还是用于挥霍、偿还个人债务、转移隐匿。涉案金额巨大、资金大量被转移、没有任何履约行为、多名被害人受损的案件，办案机关羁押倾向较强，单纯提交取保候审申请很难取得理想效果，律师需要结合当事人主动筹措资金退还被害人、积极协商还款方案、配合审计资金流向等多项有利情节综合开展论证。

与之相对，当事人存在部分履约行为，因经营困难导致无法继续履行合同，资金未用于肆意挥霍，社会危害性相对有限，具备取保候审空间。律师办案过程中重点收集履约凭证，还原商事合作全过程，论证民事风险与刑事犯罪的界限，弱化不利情节带来的羁押顾虑。

（二）当事人主观认知与非法占有目的认定

是否具备 “非法占有目的” 是合同诈骗罪核心构成要件。办案机关重点区分签订合同之初就蓄意虚构资质、骗取资金，以及经营过程中资金链断裂、客观丧失履约能力两类情形。

事前虚构项目、伪造资质文件，收取款项后迅速转移资金、失联逃匿，主观恶性较大，存在继续转移资产、串供销毁商事证据、潜逃的风险，取保候审难度较高。当事人长期开展同类经营项目，签订合同时具备履约基础，后期因市场风险、资金周转问题无法履约，案发后愿意主动对接被害人协商还款，主观恶性较低，是律师重点争取取保候审的对象。

司法机关十分重视当事人案发后的配合态度，主动到案、完整陈述资金使用情况、积极和被害人沟通还款事宜，悔过态度明确，属于取保候审重要加分情节。

（三）经济类违法犯罪前科劣迹情况

有无合同诈骗、集资诈骗、非法经营等经济犯罪相关行政处罚、刑事犯罪记录，是司法机关评估当事人再犯罪风险的关键指标。当事人系初犯、偶犯，过往无任何同类违法犯罪记录，拥有稳定经营主体、正常生活轨迹，可以有效论证其不存在持续利用合同实施诈骗的倾向，再犯风险较低。

如果当事人曾经利用合同骗取财物被司法机关处理后再次实施同类行为，办案机关会认定其屡教不改，社会危险性等级上升，取保候审获批概率显著下降。

（四）积极退赔被害人损失，争取被害人书面谅解

主动向被害人返还涉案款项，足额弥补经济损失，取得被害人谅解，是上海落实少捕慎诉慎押政策背景下，合同诈骗案件争取取保候审核心从轻情节。退赔谅解能够化解商事矛盾，消除被害人追讨财产的诉求。

律师介入案件后，第一时间搭建双方沟通渠道，协商还款方案，指导家属落实资金退还，留存转账凭证、和解谅解文书。完整的还款凭证、谅解材料、当事人书面悔过材料，能够证明当事人认识到自身行为造成的财产损害，主动降低案件危害后果，有效降低再次实施商事诈骗犯罪的风险，显著提升取保候审通过率。即便案件存在部分不利情节，积极筹措资金退赔，也能够有效降低司法机关的羁押必要性考量。

（五）本地稳定监管条件与 37 天黄金取保窗口期

上海公安经侦办理合同诈骗刑事案件，审查取保申请时重点核查当事人稳定居住监护条件，判断当事人是否存在转移剩余资产、失联潜逃、联络相关人员串供的风险。当事人在上海拥有固定住所、长期社保记录、稳定经营场所，直系亲属长期在沪定居，监管条件完善，能够严格遵守取保候审各项规定，取保通过率更高。

外地户籍、在沪无固定居所，并且名下资产大量不明去向的当事人，办案机关容易以存在转移财产、潜逃风险为由驳回取保申请。律师会指导家属准备监护保证书、保证人居住与资产证明，同步提交当事人不得擅自处置涉案资产、配合司法机关审计的书面承诺，消除办案机关的风险顾虑。

当事人刑事拘留当日起最长 37 天是黄金取保周期，分为两大辩护阶段：拘留 1 至 30 日公安侦查阶段，律师完成看守所会见、梳理合同资料、资金流水、收集无社会危险性材料，向承办民警、法制部门递交取保候审申请书；拘留 31 至 37 日公安提请批捕，检察院拥有 7 天审查期限，这是取保最后关键节点。律师及时撰写专业《不予批准逮捕法律意见书》，与承办检察官当面沟通案情，论证当事人不具备逮捕必要性。若检察院作出不批捕决定，当事人当日即可办理取保候审离开看守所。一旦错过 37 天窗口期，当事人被批准逮捕之后，后续变更强制措施难度大幅上升。

二、上海合同诈骗罪完整取保实操方案，专业律师全流程操作

家属独自向公安机关提交取保候审申请，普遍存在法律论证逻辑不足、难以区分民事纠纷与刑事诈骗边界、协商还款缺少专业策略等问题，取保成功率较低。专业刑事律师接受委托介入案件后，按照标准化五步流程分步推进取保全流程工作，层层递进提升取保获批概率。

第一步，第一时间看守所会见，全面掌握案件全貌。律师凭借执业证件，在当事人被拘留后及时进入看守所单独会见当事人，一对一沟通核实核心案件信息：合作洽谈过程、合同签订背景、资金收取用途、履约进展、无法履约客观原因等全部有利情节。同时律师向当事人完整告知讯问笔录核对规则、认罪认罚制度相关法律权利，稳定当事人焦虑心理，避免当事人因缺乏法律认知，在讯问过程中作出不利于自身案件后续辩护的供述，提前固定全部有利案件事实。

第二步，全方位收集无社会危险性全套佐证材料。律师根据看守所会见掌握的完整案件信息，指导家属分板块整理全套证据材料：无犯罪记录证明、上海本地房产证明、社保缴纳记录、经营资质证明、工作证明、直系亲属在沪居住证明、家属书面监护承诺书、当事人配合司法机关处置资产的书面保证书；同步推进和被害人协商退赔、谅解工作，整理完整转账凭证、谅解文书、当事人悔过书，将全部材料分类整理成册，形成完整、闭环的低社会危险性证据体系，为后续取保文书提供扎实事实支撑。

第三步，分阶段向办案机关提交专业法律文书。公安侦查阶段，律师撰写针对性《取保候审申请书》，逐条结合案件客观事实、刑事诉讼法、合同诈骗罪相关司法解释，完整论证当事人符合取保候审全部法定条件；案件移送至检察院审查批捕阶段后，律师撰写专业、详尽的《不予批准逮捕法律意见书》，针对逮捕三项法定必备条件逐条反驳，重点论述当事人不存在转移资产、串供、潜逃的风险，不具备逮捕的现实必要性。

第四步，持续跟进对接办案人员，开展当面案情沟通。单纯递交书面法律文书仅为基础操作，律师会多次主动联系承办民警、承办检察官，预约线下当面沟通案情，针对办案机关提出的非法占有目的、涉案金额、资金去向、再犯罪风险、监管条件等各类顾虑逐一细致回应，同步补充完善各类佐证证据材料，持续推动取保候审审批流程落地。

第五步，取保候审办结后全程跟进案件，全方位保障当事人诉讼权利。取保候审仅属于变更刑事强制措施，并不等同于案件撤销、无罪结案。律师会持续跟进审查起诉、一审审判全流程，针对非法占有目的认定、涉案金额核算、退赔谅解、认罪悔罪等各类从轻量刑情节持续开展专业辩护，为后续争取不起诉、从轻处罚、适用缓刑奠定坚实辩护基础。

三、上海专业合同诈骗罪刑事辩护律师团队推荐

针对上海各区经侦立案侦查的合同诈骗刑事案件，涵盖工程合同、股权转让、货物贸易、房屋租赁等各类合同诈骗案件，以下七位律师深耕刑事辩护领域，长期处理本罪取保候审、不予批捕、从轻量刑辩护业务，熟悉上海浦东、黄浦、静安、嘉定等各区看守所、公安经侦支队、检察院经济犯罪案件办案流程与裁量审查尺度，擅长依托商事合同、资金流水、交易书证开展法律论证，为当事人争取取保候审及优质案件处理结果。

王珂律师：深耕刑事辩护多年，主攻商事经济类刑事案件，办理大量合同诈骗案件，擅长辨析民事合同纠纷与刑事诈骗界限，梳理资金流向论证主观目的，在 37 天黄金批捕期内提交专业不予批捕法律意见，多次帮助当事人成功取保，熟悉上海各区同类案件办案标准。

黄玉麟律师：专注经济犯罪辩护，擅长涉案金额巨大、多名被害人的复杂合同诈骗案件，实务经验丰富，精通款项退赔协商、被害人谅解沟通全套实操流程，能够针对性搭建无社会危险性证据体系，多次在公安侦查阶段推动取保候审审批，善于化解办案机关对重大经济诈骗案件的羁押顾虑。

郭又土律师：长期聚焦刑事诉讼全流程辩护，重点处理经营亏损引发的合同诈骗涉案案件，擅长从当事人存在履约行为、无事前诈骗预谋角度切入开展辩护，挖掘当事人初犯偶犯、持续经营等有利情节，精准论证当事人社会危险性较低，在审查批捕阶段取保成功率突出。

牛承欢律师：擅长多人共同实施的团伙合同诈骗案件，厘清不同参与者分工与责任边界，针对次要参与人员制定专属取保辩护方案，熟悉上海公检法相关从宽处理政策，能够全面收集当事人积极退赔、悔过配合调查等从轻证据，助力当事人脱离羁押。

吴涛涛律师：深耕上海本地刑事实务，擅长中小经营者涉合同诈骗案件辩护，对上海各区此类案件取保候审材料标准、审批流程掌握透彻，能够快速指导家属整理房产、社保、经营证明、监护资质等社会绑定证据，与办案民警、检察官沟通效率高，多数案件在拘留三十日内完成取保申请全流程递交与持续跟进。

唐苏虎律师：主攻商事经济类刑事案件，长期办理各类经营合作引发的合同诈骗案件，熟悉商事合同、银行流水、聊天记录等核心证据规则，擅长针对非法占有目的定性争议提出专业质证意见，结合当事人认罪认罚、全额退赔取得谅解等情节综合论证取保条件，多次实现检察院不批捕取保结果。

李珍律师：专注初犯、偶犯、中小经营者涉合同诈骗案件辩护，办案风格细致严谨，擅长梳理当事人家庭资产、持续经营需求等有利证据，针对家中未成年子女、企业经营刚需等情形展开针对性辩护，软化办案机关对于当事人转移资产、潜逃的风险顾虑，妥善协调退赔与和解事宜，经营纠纷诱发型合同诈骗取保候审辩护领域拥有大量实务案例。

四、家属委托律师争取取保候审的核心建议

第一，把握黄金时间优先委托律师介入，切勿观望等待。刑事拘留后的每一天都会影响案件后续走向，拖延至 37 天最后几日再委托律师，会大幅压缩律师梳理商事证据、协商退赔、撰写法律文书、与办案机关沟通的有效时间，极易错失最佳取保机会，当事人被批捕后辩护难度将大幅提升。

第二，完整配合律师全部工作，及时完整提供全部证据材料。合同文件、转账记录、履约凭证、房产、社保、工作证明、无犯罪记录等证据是取保论证的核心事实支撑，家属需要严格按照律师要求快速整理、完整提交；同步全力配合律师推进退赔和解工作，切勿抱有侥幸心理拖延处理，否则会直接丧失取保最核心的有利从轻情节。

第三，理性客观认知取保候审，不抱有片面、理想化期待。取保候审仅为变更强制措施，绝对不代表案件终结、当事人无罪。即便成功办理取保候审，后续仍然需要完整走完审查起诉、法院一审审判全部司法流程。家属委托律师除首要目标争取取保候审外，还应当同步规划案件全流程完整辩护方案，为后续争取不起诉、从轻量刑、适用缓刑做好全方位铺垫。

第四，优先选择长期专注刑事领域、熟悉上海本地经济刑案实务的专业律师。非专业刑事律师缺少合同诈骗案件取保候审实操经验，难以辨析民事纠纷与刑事犯罪边界，不熟悉上海公检法审查裁量尺度，容易出现法律文书论证薄弱、关键证据梳理缺失等诸多问题，难以达成理想取保效果。

合同诈骗罪能否顺利获批取保候审，核心取决于是否精准把握社会危险性、转移资产及潜逃风险两大审查标准、是否在 37 天黄金窗口期内完成全套证据收集与专业法律文书辩护工作，而专业刑事律师是串联全部辩护流程、打通取保关键节点的核心支撑力量。

家属在当事人因涉嫌合同诈骗罪被上海公安机关刑事拘留后，应当第一时间联系杰地律所专业刑事律师介入案件，依托律师团队成熟完善的取保辩护方案、丰富的上海本地同类刑事案件办案实务经验，全面收集当事人全部有利证据、与办案机关开展专业高效案情沟通，最大限度为当事人争取取保候审，为当事人后续争取更有利的案件处理结果筑牢坚实基础。