58亿卢比"数字逮捕"骗局曝光：诈骗集团利用6500个银行账户欺诈72岁商人

58亿卢比"数字逮捕"骗局曝光：诈骗集团利用6500个银行账户欺诈72岁商人

案件概述

马哈拉施特拉邦网络警察发现了一起庞大的"数字逮捕"骗局，一名72岁的股票交易员被骗走惊人的58亿卢比，调查人员称这是印度最大、最复杂的网络诈骗案之一。

据官员称，窃贼通过一个全国性的6500个银行账户网络来流通、分层和隐藏被盗资金。这种规模在单个网络犯罪案件中前所未见。

截至目前，已有七名嫌疑人被拘留，包括账户持有人（有时称为骡子操作员）及其处理者，另有数人正在接受调查。

逃避检测的6500个账户迷宫

根据马哈拉施特拉邦网络警察金融犯罪部门的说法，被告开发了一个复杂系统，确保资金在账户之间即时转移，使执法部门几乎无法冻结或定位这些资金。

一位参与调查的高级官员表示：
"诈骗者绘制了几个不同州的复杂银行账户网络。有些充当取款账户，通过支票提取资金以阻碍审计追踪。其他则充当中转账户，通过数字渠道或ATM将资金转移到无关的银行。"

当检测到可疑交易时，资金通常会在几分钟内跨越五个或七个账户。该官员补充说，罪犯确保每个交易只能被CCTV摄像头记录一个人，这使得识别更加困难。

陷阱：假冒ED和CBI官员实施的"数字逮捕"

8月19日，冒充中央调查局（CBI）和执法局（ED）高级官员的人士给这位72岁的交易员打电话，开始了诈骗。

来电者声称发现了与他银行账户相关的非法交易，指控他洗钱。他们告知他正被实施"数字逮捕"，这是一种通过模仿执法机构权威来恐吓受害者的策略。

为了使骗局更加可信，诈骗者向交易员提供了伪造的政府文件，包括官方标志和数字印章。他们承诺在资金清算后归还，并告诉他将资金转移到"安全验证账户"进行审计。

在8月8日至10月19日期间，受害者及其配偶通过RTGS向诈骗者提供的账户转移了58.13亿卢比，这些账户分布在马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦、德里和其他州的18家银行中。

骗局如何被发现？

当受害者的银行向马哈拉施特拉邦网络警察报告了大量可疑转账时，骗局被发现。调查人员开始追踪资金流向，并迅速冻结了多个账户。

警方逮捕了三名同意为佣金转移资金的骡子账户持有人。这些人是：

• 阿卜杜勒·库利（47岁），孟买马拉德居民
• 阿琼·卡德瓦斯拉（55岁），奇拉巴扎尔居民
• 杰塔拉姆（35岁），孟买中心区居民

在周三逮捕三人后，周四又逮捕了四人。被告已被根据《信息技术法》、《防止洗钱法》（PMLA）和《印度刑法典》的条款受到指控。

调查人员认为，来自不同州的许多其他账户持有人可能无意中陷入了骗局。

国际联系：来自老挝和柬埔寨的电话

据官员称，受害者的电话来自柬埔寨和老挝，这两个国家最近成为针对印度人的网络犯罪攻击焦点。

在这些国家，呼叫中心经常运营"数字逮捕"计划，熟练的操作员冒充印度执法官员。为了使他们的计划看起来真实，他们使用伪造来电显示、AI生成的文件和语音修改软件。

一位警方消息人士称：
"这些集团混合了洗钱、冒充和恐吓。他们利用人们对政府行动的恐惧，让人们立即服从。"

调查人员认为，部分被盗资金可能已被转换为加密货币，通过外国交易所转移，然后通过骡子账户重新引入印度。

马哈拉施特拉邦网络警察寻求国际刑警组织协助

马哈拉施特拉邦网络警察表示，它正在与国际刑警组织和其他国际执法组织合作，以找到在境外运作的主谋。该机构还联系了印度储备银行（RBI）和主要银行，以改进对骡子交易和多账户分层系统的检测系统。

一位高级官员宣布："我们的目标不仅是逮捕当地操作员，还要摧毁支持他们的全球网络。"

为了追踪与被盗资金相关的数字钱包，当局已开始与比特币交易所合作。
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