2024年11月6日
【日记】碰到了一个洗钱嫌疑很高的客户（755 字）
摘要： 正文 早上有个客户来开户，总感觉他洗钱的嫌疑很高。1. 没有财务章，甚至没有财务职位，会计工作是找的代理记账公司；2. 客户经理尽职调查时，注册地和实际经营地址不一致，3. 开企业网银觉得还不够，说外勤多，要开手机网银；4. 觉得每天 20 笔，总额 100 万的限额有些低；5. 差章程，他第一反应 阅读全文
posted @ 2024-11-06 12:32 南国微雪 阅读(37) 评论(0) 推荐(0)